中颖电子: 第五届董事会第十三次会议有缱绻公告内容节录

（原标题：第五届董事会第十三次会议有缱绻公告）

证券代码：302024年 10月 22日，中颖电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场及通信邻接合的方式召开，会议见知以电子邮件、电话等方式于2024年 10月 11日传达诸君董事。本次会议应出席董事 9东谈主，骨子出席董事 9东谈主。会议由董事长傅启明先生主握，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度回报》 2024年前三季度，公司贸易收入 97,762万元，包摄于上市公司激动的净利润 8,997万元。与会董事审议合计，公司《2024年第三季度回报》的编制要津及内容步地安妥中国证监会、深圳证券往复是以及关系法律、次第的王法，回报内容实在、准确、齐备地响应了公司 2024年前三季度骨子策划情况，不存在职何造作纪录、误导性叙述或紧要遗漏。公司董事、监事、高等科罚东谈主员均对 2024年第三季度回报出具了书面阐明认识。本议案也曾公司审计委员会审议并获取了明确承诺的认识。

表决成果： 9票承诺， 0票反对， 0票弃权

特此公告 中颖电子股份有限公司董事会 2024年 10月 23日