哈三联: 第四届董事会2024年第四次寂静董事脱落会议决议内容摘记

（原标题：第四届董事会2024年第四次寂静董事脱落会议决议）

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会 2024 年第四次寂静董事脱落会议于 2024年 10月 21日以通信口头召开，会议应出席寂静董事 3东谈主，骨子出席的寂静董事 3东谈主。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款不断的议案》 经核查，公司本次使用不朝上 1亿元暂时闲置召募资金进行现款不断，不会影响召募资金投资状貌普通进行，故意于晋升公司召募资金使用效果，不存在变调或变相变调召募资金投向的情形，相宜《上市公司监管教养第 2号——上市公司召募资金不断和使用的监管条件》及公司《召募资金不断轨制》的不绝划定。快活公司本次使用暂时闲置召募资金进行现款不断。表决情况：快活 3票，反对 0票，弃权 0票；表决限度：通过。

二、审议通过《对于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 经核查，公司在不影响普通诡计及风险可控的前提下，使用不朝上 2亿元自有闲置资金进行证券投资，故意于晋升公司资金使用效果，为公司和鼓励获得更多的投资答复，审议有盘算推算纪律相宜《深圳证券交往所上市公司自律监管教养第 1号——主板上市公司法度运作》及公司《证券投资不断轨制》的不绝划定。快活公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。表决情况：快活 3票，反对 0票，弃权 0票；表决限度：通过。