慈文传媒: 对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的公告内容节录

（原标题：对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的公告）

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-060

慈文传媒股份有限公司对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的公告

荒谬领导： 1．本次与关联方共同投资暨关联来去配置慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以最终工商注册为准）（以下简称“慈文赣影投资”或“合伙企业”）的事项，尚未完成左券签署，本次合伙企业的左券签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在不细目性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续阐明情况，严格按照关联规章履行信息深切义务。敬请巨大投资者严慎决议，防御投资风险。

一、与关联方共同投资暨关联来去概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）于 2024年 11月 27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的议案》，答允全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称“定坤影视”）当作平常合伙东谈主，以自有资金出资东谈主民币 100万元，与公司关联方江西文投慈文泛娱乐产业投资基金（有限合伙）（暂命名，以最终工商注册为准，以下简称“慈文泛娱乐产业基金”）及深圳市赣深文合伙权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣深文合基金”），共同配置慈文赣影投资；授权定坤影视厚爱东谈主签署合伙左券及干系法律文献。

（二）本次来去组成关联来去 基于江西省文化产业投资有限公司（以下简称“江西文投”）与慈文传媒系同属江西省出书传媒集团有限公司（以下简称“江西出书传媒集团”）适度的关联法东谈主，江西省金杜鹃私募基金科罚有限公司（以下简称“金杜鹃”）系江西文投的全资子公司，慈文泛娱乐产业基金与赣深文合基金均由金杜鹃担任基金科罚东谈主并进行财务并表，因此，慈文泛娱乐产业基金与赣深文合基金均系慈文传媒的关联东谈主。凭证《深圳证券来去所股票上市法令》（以下简称“《股票上市法令》”）的关联规章，本次与关联方共同投资组成关联来去。

（三）本次来去的审议法子 2024年 11月 27日，本次关联来去经公司第九届董事会 2024年第四次独处董事挑升会议审议通过，全体独处董事一致答允该事项并提交董事会审议；公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的议案》，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士规避表决，一齐 5名非关联董事一致答允本次对外投资暨关联来去事项。本次关联来去发生后，公司辘集十二个月内与归拢关联东谈主累计已发生的关联来去金额未达到公司最近一期经审计净钞票的 5%。凭证《股票上市法令》《公司规章》及《公司关联来去科罚轨制》等的干系规章，本次关联来去适用辘集十二个月累计狡计原则，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次来去不组成《上市公司要紧钞票重组科罚主义》规章的要紧钞票重组、重组上市，亦无需流程关联部门批准。

二、来去各方基本情况 （一）公司关联方/有限合伙东谈主：慈文泛娱乐产业基金 为止本公告深切日，该基金尚在前期筹备中，具体情况详见公司同日深切的《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专科投资机构及关联方共同投资暨关联来去的公告》（公告编号：2024-059）之“三、共同投资标的的基本情况、左券主要内容”部分干系内容。

（二）公司关联方/有限合伙东谈主：赣深文合基金 称号：深圳市赣深文合伙权投资基金合伙企业（有限合伙） 颐养社会信用代码：91440300MA5HFCG83K 企业类型：有限合伙 缔造日历：2022-08-10 贸易期限：2022-08-10至 2027-08-09 主要操办场所：深圳市福田区华富街谈莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南区）T2栋 42层 42036 实践事务合伙东谈主及基金科罚东谈主：江西省金杜鹃私募基金科罚有限公司 出资额：10000万元东谈主民币 出资结构： | 合伙东谈主称号 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 | 出资面貌 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市弘文文化科技创业投资有限公司 | 5,000 | 50.00% | 货币 | | 华章寰宇传媒投资控股集团有限公司 | 2,000 | 20.00% | 货币 | | 江西出书集团钞票操办有限包袱公司 | 2,000 | 20.00% | 货币 | | 江西省金杜鹃私募基金科罚有限公司 （实践事务合伙东谈主、基金科罚东谈主） | 1,000 | 10.00% | 货币 | | 测度 | 10,000 | 100.00% | - |

骨子适度东谈主：江西省东谈主民政府 操办范围：一般操办面貌是：以私募基金从事股权投资、投资科罚、钞票科罚等举止（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事操办举止）。（除照章须经批准的面貌外，凭贸易牌照照章自主开展操办举止），许可操办面貌是：无 登记及备案：赣深文合基金已于 2022年 8月 10日办理了工商登记，并在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SXA417。 历史沿革及主要业务最近三年发展情状：赣深文合基金缔造于 2022年 8月 10日，认缴出资额 10,000万元东谈主民币，由金杜鹃担任实践事务合伙东谈主。 最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据，单元：万元）： | 面貌 | 2023年 12月 31日/2023年度 （经审计） | 2024年 9月 30日/2024年 1-9月 （未经审计） | | --- | --- | --- | | 总钞票 | 4,068.62 | 4,068.62 | | 净钞票 | 3,929.17 | 3,929.17 | | 贸易收入 | - | - | | 净利润 | -78.45 | 3.45 |

关联关系诠释：基于江西文投与慈文传媒系同属江西出书传媒集团适度的关联法东谈主，金杜鹃系江西文投的全资子公司，赣深文合基金由金杜鹃担任实践事务合伙东谈主并进行财务并表，凭证《股票上市法令》干系规章，赣深文合基金为慈文传媒的关联东谈主。 是否为失信被实践东谈主：否

（三）平常合伙东谈主：定坤影视（公司全资子公司） 定坤影视具体情况详见公司同日深切的《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专科投资机构及关联方共同投资暨关联来去的公告》（公告编号：2024-059）之“二、来去各方基本情况”部分干系内容。

三、共同投资标的的基本情况 1．称号：慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，最终以工商注册为准） 2．企业类型：合伙企业 3．出资额：瞻望不跳跃 20,000万元，各方认缴出资情况如下： | 合伙东谈主称号 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 | 出资面貌 | | --- | --- | --- | --- | | 江西文投慈文泛娱乐产业投资基金（有限合伙） | 17,900 | 89.50% | 货币 | | 深圳市赣深文合伙权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,000 | 10.00% | 货币 | | 霍尔果斯定坤影视传播有限公司 （平常合伙东谈主） | 100 | 0.50% | 货币 | | 测度 | 20,000 | 100.00% | - |

备注：现在合伙企业尚在前期筹备中，最终出资额及认缴出资金额等信息以登记机关核准登记备案情况为准。 4．平常合伙东谈主：由定坤影视担任合伙企业平常合伙东谈主。 5．投资场合：合伙企业仅限于投资与上市公司主业干系的范围暨影视剧项计算投资、拍摄、制作，合伙企业资金为自有资金，不再对外融资。 6．公司对合伙企业的司帐处理面貌：公司依据企业司帐准则等干系规章，将合伙企业纳入合并报表范围。

四、关联来去的订价政策及订价依据 本次来去各方本着公允合理、对等互利的原则，协商细目并认缴出资。本次来去安妥关联法律律例的规章，不存在毁伤公司和公司股东利益的情况。

五、对外投资的计算及对公司的影响 本次公司与关联方共同投资，以“1133”发展计谋策动为指令，有益于公司捏续加强影视宏构内容的坐褥，安定普及影视行业头部企业的阛阓面位和影响力，鞭策影视主业高质地发展；约略充分补没收司影视主业发展所需资金，优化公司钞票欠债情状，普及公司盈利才能和轮廓竞争才能，进一步鞭策公司捏续、相识、健康发展。本次对外投资安妥国度政策导向及公司“1133”发展计谋策动，不会影响公司日常操办举止，不存在毁伤公司及全体股东利益的情形。

六、其他情况诠释 公司本次与关联方共同投资暨关联来去事项，不会导致对公司组成要紧不利影响的同行竞争。

七、干系风险领导 1．定坤影视与各来去方尚未完成左券签署，本次合伙企业的左券签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在不细目性。 2．合伙企业的投资运作可能会受到宏不雅经济、行业周期、监管政策、投资面貌阐明等多方面的影响，可能面对投资收益不达预期等干系风险。 3．公司对本次对外投资的风险和不细目性有充分的意志，将勾搭举座宏不雅经济走势，密切顺心合伙企业的配置阐明、操办运作等情况，严格实践各项风控循序，防护投资风险，调节投资资金的安全。 4．公司将积极跟进投资事项的后续阐明情况，严格按照关联规章履行信息深切义务。敬请巨大投资者严慎决议，防御投资风险。

八、与该关联方累计已发生的各样关联来去情况 为止本公告深切日，除本次来去外，公司辘集十二个月与关联方华章投资等发生的关联来去金额为 1,700万元（详见公司同日深切的《对于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专科投资机构及关联方共同投资暨关联来去的公告》，公告编号：2024-058；及《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专科投资机构及关联方共同投资暨关联来去的公告》，公告编号：2024-059），未与关联方赣深文合基金发生其他关联来去；除本次来去外，公司辘集十二个月与江西出书传媒集团适度的其他关联方发生的关联来去测度金额为 1,800万元。

九、独处董事过半数答允宗旨 公司于 2024年 11月 27日召开第九届董事会 2024年第四次独处董事挑升会议，全体独处董事一致审议通过了《对于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联来去的议案》，并发表如下审核宗旨：本次全资子公司定坤影视与公司关联方共同投资暨关联来去配置合伙企业的事项，有益于公司优化钞票欠债情状，增强盈利才能和轮廓竞争才能，鞭策影视主业高质地发展。关联来去事项慑服了对等自觉、互惠互利、自制公允的原则，决议法子安妥《公司法》《股票上市法令》等法律、律例和规范性文献以及《公司规章》的关联规章，不存在毁伤公司及股东荒谬是中小股东利益的情形。因此，咱们一致答允该议案，并答允提交公司董事会审议。董事会在审议该关联来去事项时，关联董事应赐与规避表决。

十、备查文献 1．公司第九届董事会第二十五次会议决议； 2．公司第九届董事会计谋委员会第七次会议决议； 3．公司第九届董事会 2024年第四次独处董事挑升会议决议。

特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年 11月 27日