东北证券: 对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知本色摘记

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知）

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-031

东北证券股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓励大会的告知

一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2024年第一次临时鼓励大会 2. 会议召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：本次会议召开恰当法律法例、深交所业务司法和《公司规则》的措施 4. 会议召开的日历、时刻： - 现场会议时刻：2024年11月1日（星期五）14:30时 - 收罗投票时刻：通过深圳证券来去所来去系统投票的时刻为2024年11月1日（星期五）上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的时刻为2024年11月1日（星期五）9:15-15:00技术的即兴时刻 5. 会议召开模式：本次鼓励大会经受现场表决与收罗投票相臆想的模式召开 6. 会议的股权登记日：2024年10月24日 7. 会议出席对象： - 在股权登记日握有公司股份的鼓励或其代理东谈主 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 字据有关法例应当出席鼓励大会的其他东谈主员 8. 现场会议召开所在：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室

二、会议审议事项 1. 《对于革新的议案》 2. 《对于革新的议案》 3. 《对于选举张羽女士为公司第十一届监事会监事的议案》

三、会议登记事项 1. 登记模式：现场、信函、邮件或传真登记 2. 登记时刻：2024年10月25日至31日8:30-17:00技术 3. 登记所在：吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司证券部 4. 登记需握有文献： - 当然东谈主鼓励应握本东谈主有用身份证件原件、股票账户卡 - 由代理东谈主代表当然东谈主鼓励出席本次会议的，应出示代理东谈主本东谈主有用身份证件原件、当然东谈主鼓励身份证件复印件、授权托付书及托付东谈主股票账户卡 - 由法定代表东谈主代表法东谈主鼓励出席本次会议的，应出示本东谈主有用身份证件原件、法东谈主鼓励买卖派司或阐明法东谈主鼓励身份的其他阐明文献（复印件并加盖公章）、股票账户卡 - 由法定代表东谈主之外的代理东谈主代表法东谈主鼓励出席本次会议的，应出示代理东谈主有用身份证件原件、法东谈主鼓励买卖派司或阐明法东谈主鼓励身份的其他阐明文献（复印件并加盖公章）、加盖法东谈主印记或法定代表东谈主签署的授权托付书、股票账户卡

四、干与收罗投票的具体操作经由 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360686”，投票简称为“东证投票” 2. 议案建树及填报表决想法 - 对本次鼓励大会投票的议案，填报表决想法：喜悦、反对、弃权 3. 鼓励对总议案进行投票，视为对统共提案抒发疏通想法

五、其他事项 1. 本次会议瞻望半天，请出席会议的鼓励或鼓励代理东谈主按期干与；出席会议的鼓励或鼓励代理东谈主食宿、交通用度自理 2. 收罗投票技术，如投票系统遇突发首要事件的影响，则本次会议的程度按当日告知进行

六、备查文献 1. 公司第十一届董事会2024年第五次临时会议方案 2. 公司第十一届监事会2024年第三次临时会议方案 3. 深交所条目的其他文献

附件：1. 干与收罗投票的具体操作经由 2. 授权托付书