蒙娜丽莎: 董事会方案公告内容摘抄

（原标题：董事会方案公告）

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-080 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 24日在公司办公楼会议室以现场聚拢通信神情召开，会议奉告已于 2024年 10月18日通过专东谈主投递、传真、电子邮件、电话等神情发出。本次会议由董事长萧礼标先生主握，应出席会议董事 9名，骨子出席会议董事 9名，其中萧礼标先生、谭淑萍女士以通信表决神情出席，公司合座监事、高等经管东谈主员列席了会议。

经与会董事审议，以记名投票表决神情审议通过了以下议案： 1、审议通过了《对于 2024年第三季度叙述的议案》 《2024年第三季度叙述》详见 2024年 10月 25日公司在信息清楚媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的公告。 表决遵循：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过。

备查文献： 1、第四届董事会第四次会议方案； 2、第四届董事会审计委员会第三次会议方案。