七彩化学: 第七届董事会第三次会议方案公告内容选录

（原标题：第七届董事会第三次会议方案公告）

证券代码：300750 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-104

鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会第三次会议方案公告

本公司及董事会整体成员保证公告内容实在、准确和完满，不存在职何无理记录、误导性述说八成过失遗漏。

一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场聚首通信形态召开了第七届董事会第三次会议。会议见告已于 2024年 10月 16日以邮件、专东谈主投递形态见告公司整体董事。本次会议应出席董事 7名，骨子出席会议董事 7名。本次会议由董事长徐惠祥先生主握，监事及高等惩处东谈主员列席了会议。本次会议的召开和表决要道适当《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例以及《公司法令》的干系法令，会议正当灵验。

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名形态投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《2024年第三季度文告的议案》 公司《2024年第三季度文告》适当法律、行政法例，文告内容实在、准确、完满地响应了公司 2024年第三季度的打算情况，不存在无理记录、误导性述说八成过失遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《2024年第三季度文告》。 表决成果：首肯 7票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文献 第七届董事会第三次会议方案。

特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司董事会 2024年10月25日