哈三联: 董事会有盘算公告内容提要

（原标题：董事会有盘算公告）

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-062

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议有盘算公告

本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容委果、准确、完好，莫得造作纪录、误导性推崇或紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10月 21日以书面及电子邮件方法向举座董事发出告知。 2、本次会议于 2024年 10月 23日以通信表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9东说念主，实质出席会议并表决的董事 9东说念主。 4、公司董事长秦剑飞先生主捏本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的告知、召集和召开得当《中华东说念主民共和国公法则》等法律、行政法例、部门规章、轨范性文献及《哈尔滨三联药业股份有限公司规定》的商量规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于 2024年第三季度答复的议案》 表决情况：有用表决 9票，快活 9票，反对 0票，弃权 0票 表决效果：通过《2024年第三季度答复》 请详见同日刊登在公司指定信息表示媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的商量公告。

2、审议通过《对于使用暂时闲置召募资金进行现款措置的议案》 表决情况：有用表决 9票，快活 9票，反对 0票，弃权 0票 表决效果：通过 本议案经公司孤独董事成心会议审议通过、保荐机构国投证券股份有限公司对本答复出具了专项核查见解。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息表示网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会 2024年第四次孤独董事成心会议有盘算》及《国投证券股份有限公司对于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款措置的核查见解》。 《对于使用暂时闲置召募资金进行现款措置的公告》请详见同日刊登在公司指定信息表示媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的商量公告。

3、审议通过《对于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 表决情况：有用表决 9票，快活 9票，反对 0票，弃权 0票 表决效果：通过 本议案经公司孤独董事成心会议审议通过。具体内容请详见同日刊登在公司指定信息表示网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会2024年第四次孤独董事成心会议有盘算》。 《对于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》请详见同日刊登在公司指定信息表示媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的商量公告。

4、审议通过《对于召开 2024年第二次临时推进大会的议案》 表决情况：有用表决 9票，快活 9票，反对 0票，弃权 0票 表决效果：通过 《对于召开 2024年第二次临时推进大会告知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息表示媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的商量公告。

三、备查文献 1、公司第四届董事会第十八次会议有盘算； 2、第四届董事会 2024年第四次孤独董事成心会议有盘算； 3、国投证券股份有限公司对于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置召募资金进行现款措置的核查见解。

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2024年 10月 23日