胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回本质的第三次领导性公告

证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-070 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回本质的第三次领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性判辨或要紧遗漏。   至极领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性贬责要求的，不成将所握“胜蓝转债”调养为股票，特提请投资者眷注不成 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级商场价钱与 赎回价钱存在较大互异，至极提醒“胜蓝转债”握有东说念主提神在限期内转股，如若投 资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者提神投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已昌盛在职意畅通三十个来回日中至少十五个来回日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，聚首当前商场及公司自己情况，经过轮廓谈判， 公司董事会高兴公司专揽“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可调养公司债券刊行上市简略    经中国证券监督贬责委员会《对于高兴胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建立行 330 万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    证据《深圳证券来回所创业板股票上市限定》等关系章程和《召募讲明书》 的关系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行罢了之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来回日起至本次可调养公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调养情况    “胜蓝转债”的起始转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调养的关系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调养后转股价钱为 23.38 元/股，调养后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起顺利。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年戒指性股票激发计划第一个 包摄期包摄条件建立的议案》，证据公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年戒指性股票激发计划初度授予部分第一个包摄期包摄条件 照旧建立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股世俗股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的联系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调养为 23.33 元/股， 调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起顺利。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年戒指性股票激发计划预留部分第一个包摄 期包摄条件建立的议案》。证据公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年戒指性股票激发计划预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧 建立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股世俗股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。证据关系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调养为 23.32 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起顺利。 价钱调养的关系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调养后转股价钱为 23.27 元/股，调养后的转股价钱自 股价钱调养的关系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调养，调养前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调养后转股价钱为 23.17 元/股，调养后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起顺利。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    证据《召募讲明书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调养公司债券：    ① 在转股期内，如若公司股票在职何畅通三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的将被 赎回的可调养公司债券票面总金额；i：指可调养公司债券过去票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个来回日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已昌盛公司股票在职何畅通三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回本质安排    （一）赎回价钱及说明依据    依据证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券过去票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的骨子日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    闭幕赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜 蓝转债”握有东说念主。   （三）赎回文节实时辰安排 握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考神色   盘考部门：公司证券部   盘考电话：0769-81582995   辩论邮箱：ir@jctc.com.cn   五、骨子收敛东说念主、控股鼓励、握股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件昌盛前的六个月内来回“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件昌盛前的六个月内，公司控股鼓励胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司骨子 收敛东说念主、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在来回“胜蓝转债”的情形。除骨子控 制东说念主、控股鼓励外，不存在其他径直或曲折握有公司百分之五以上股份的鼓励。   六、其他需讲明的事项 行转股报告。具体转股操作提倡债券握有东说念主在报告前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结来回日内屡次报告转股的，将合并计较转股数目。可转债 握有东说念主苦求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额额外所对应确当期应答利息。 报告后次一来回日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律宗旨书； 的核查宗旨。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会