东北证券: 东北证券股份有限公司2024年第一次临时推动大会会议贵府骨子节录

（原标题：东北证券股份有限公司2024年第一次临时推动大会会议贵府）

东北证券股份有限公司2024年第一次临时推动大会会议贵府

对于纠正《东北证券股份有限公司规矩》的议案

字据《上市公司独处董事处罚主义》《上市公司规矩开导》《上市公司监管开导第 3号——上市公司现款分成》《上市公司董事、监事和高档处罚东谈主员所握本公司股份过甚变动处罚执法》《深圳证券来往所股票上市执法》等外部法则及表率性文献的规矩，公司拟对《公司规矩》进行纠正，进一步优化和完善公司利润分拨策略和有策划次第，表率董监妙手员握股及变动规矩，明确推动大会权益授权的戒指性规矩，更新完善“三会”示知体式，并春联系表述进行诊疗优化。

对于纠正《东北证券股份有限公司董事、监事和高档处罚东谈主员所握公司股份过甚变动处罚轨制》的议案

纠正骨子包括：

董监妙手员所握股份变动的戒指和处罚规矩。 董监妙手员在特依本事内不得贸易本公司股份的规矩。 董监妙手员贸易本公司股份前需书面示知董事会文告，并由董事会文告核查联系规矩。 董监妙手员所握本公司股份发生变动时，需在2个往改日内向公司申诉并通过公司在深交所网站进行公告。 董监妙手员露馅股份增握绸缪的联系规矩，包括公告骨子和试验期限。 董监妙手员减握股份的联系规矩，包括减握绸缪的露馅和试验。

对于选举张羽女士为公司第十一届监事会监事的议案

提倡选举张羽女士为公司第十一届监事会监事。