久之洋: 第五届董事会第三次会议有联想公告内容摘录

（原标题：第五届董事会第三次会议有联想公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年10月22日召开，应到董事9名，施行投入会议董事9名。会议由董事长郭良贤主抓，整体监事、高档措置东说念主员列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司的议案》。董事会以为陈述内容顺应关系法律次序，内容信得过、准确、好意思满，无失误记录、误导性述说或紧要遗漏。具体内容详见公司同日显露于巨潮资讯网的《2024年第三季度陈述》。公司董事会审计与风险委员会对该议案进行了前置审核。

逐项审议通过《对于制变嫌公司部分里面措置轨制的议案》：

审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于变嫌的议案》 审议通过《对于变嫌的议案》。公司董事会薪酬与有观看委员会对该议案进行了前置审核。 审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于变嫌的议案》 审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于制定的议案》 审议通过《对于制定的议案》

具体内容详见公司同日显露于巨潮资讯网的关系轨制文献。