豪尔赛: 董事会有策划公告内容纲领

（原标题：董事会有策划公告）

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-029

豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场都集通信样貌召开，应出席董事9东谈主，实质出席董事9东谈主。会议由公司董事长戴宝林先生主执，公司监事和高等措置东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

《对于公司 2024年第三季度评释的议案》 公司《2024年第三季度评释》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案依然公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决成果：9票欢跃、0票反对、0票弃权，该项议案获取通过。

《对于公司 2024年前三季度计提信用减值准备及财富减值准备的议案》

《对于公司 2024年前三季度计提信用减值准备及财富减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案依然公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 表决成果：9票欢跃、0票反对、0票弃权，该项议案获取通过。

备查文献： 1. 第三届董事会第十二次会议有策划； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第四次会议有策划。

特此公告。 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 2024年10月25日