夏厦精密: 董事会决议公告推行摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于2024年第三季度敷陈的议案》 董事会审议通过了公司2024年第三季度敷陈，具体推行详见公司同日露馅于巨潮资讯网的《2024年第三季度敷陈》（公告编号：2024-033）。

表决限度：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于2024年前三季度利润分配预案的议案》

拟以总股本62,000,000股为基数，向整体激动每10股派发现款股利1.62元（含税），总共拟派发现款股利10,044,000.00元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。 如在本决策露馅之日至践诺职权分配股权登记日历间公司总股本发生变动，按照“现款分成金额不变、相应妥洽每股分配比例”原则践诺分配。 本议案尚需提交激动大会审议。 具体推行详见公司同日露馅于巨潮资讯网的《对于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决限度：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于延续使用闲置召募资金进行现款处理的议案》

拟使用最高不跳动东谈主民币2.5亿元额度的暂时闲置召募资金进行现款处理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的甘心产物或进款类产物。 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限限制内，资金不错轮回转折使用。 保荐机构就本议案所涉事项出具了核查主张。 具体推行详见公司露馅于巨潮资讯网的《对于延续使用闲置召募资金进行现款处理的公告》（公告编号：2024-035）、《财通证券股份有限公司对于浙江夏厦精密制造股份有限公司延续使用闲置召募资金进行现款处理的核查主张》。

表决限度：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于2024年前三季度计提钞票减值准备的议案》

本次计提钞票减值准备顺应《企业管帐准则》等相关法律阐述注解，公允地反馈了公司财务现象、钞票价值及目的效果。 具体推行详见公司同日露馅于巨潮资讯网的《对于2024年前三季度计提钞票减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

表决限度：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于召开公司2024年第一次临时激动大会的议案》

公司拟于2024年11月20日下昼两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼敷陈厅召开2024年第一次临时激动大会。 具体推行详见公司露馅于巨潮资讯网的《对于召开2024年第一次临时激动大会的见知》（公告编号：2024-037）。 表决限度：7票同意，0票反对，0票弃权。