鼎盛科技: 董事会决议公告内容选录

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：001379 证券简称：鼎盛科技 公告编号：2024-070

山东鼎盛紧固科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月24日上昼9:00以现场归拢通信的神色召开，应到会董事9东说念主，实践出席参会董事9东说念主。会议由董事长陈佩君先生召集并主握，公司监事、高等惩办东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于公司的议案》

董事会合计，公司编制和审核《2024年第三季度申诉》的步骤相宜法律、行政法则和中国证监会的章程，申诉内容信得过、准确、完好意思地响应了公司2024年第三季度计划的实践情况，不存在职何瑕玷记录、误导性评释不详首要遗漏。表决后果：痛快票9票，反对票0票，弃权票0票；议案得到通过。

审议通过《对于公司2024年中期现款分成决议的议案》

为了褂讪投资者分成预期，更好地薪金投资者，公司筹办践诺2024年中期分成，即以公司总股本200,000,000股为基数，向合座推动践诺每10股派发现款红利0.52元（含税），共计派发现款红利金额为10,400,000元（含税），不进行成本公积金转增股本，不送红股。如在本利润分配预案走漏之日起至践诺职权分拨股权登记日历间，公司总股本发生变动，将按照“现款分成总和固定不变”的原则对分配比例进行出动。本议案如故公司董事会审计委员会审议通过。表决后果：痛快票9票，反对票0票，弃权票0票；议案得到通过。

具体内容详见公司同日走漏于中国证监会指定信息走漏媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关系公告。