奥比中光: 2024年第一次临时鼓吹大会有打算公告骨子摘抄

（原标题：2024年第一次临时鼓吹大会有打算公告）

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-069

奥比中光科技集团股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会有打算公告

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何不实记录、误导性敷陈能够紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

垂死骨子教唆： 本次会议是否有被否有打算案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的工夫：2024年 10月 16日 （二）鼓吹大会召开的方位：深圳市南山区西丽街说念松坪山社区高新北全部 88号奥比科技大厦 3层会议室 （三）出席会议的庸碌股鼓吹、特别表决权鼓吹、规复表决权的优先股鼓吹过火握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数 94 庸碌股鼓吹东说念主数 93 特别表决权鼓吹东说念主数 1 2、出席会议的鼓吹所握有的表决权数目 527,423,338 庸碌股鼓吹所握有表决权数目 114,666,348 特别表决权鼓吹所握有表决权数目（每份特别表决权股份的表决权数目为：5） 412,756,990 3、出席会议的鼓吹所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 72.3483 庸碌股鼓吹所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 15.7291 特别表决权鼓吹所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 56.6192 （四）表决神情是否安妥《公司法》及公司划定的递次，大会主握情况等 本次鼓吹大会由公司董事会召集，会议接管现场投票和聚积投票相皆集的表决神情，现场会议由董事长黄源浩先生主握。本次鼓吹大会的召集和召开门径、出席会议东说念主员的履历和召集东说念主履历、会议的表决门径和表决遵守均安妥《中华东说念主民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司划定》的干系递次。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 10东说念主，出席 10东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告靳尚女士出席了本次会议，整体高等料理东说念主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非蕴蓄投票议案 1、议案称呼：《对于新增 2024年过活常关联交往瞻望的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓吹类型 容或 反对 弃权 庸碌股 114,542,501 99.8919 49,974 0.0435 73,873 0.0646 特别表决权股份 412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案称呼：《对于改变的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓吹类型 容或 反对 弃权 庸碌股 114,186,014 99.5811 394,461 0.3440 85,873 0.0749 特别表决权股份 82,551,398 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案称呼：《对于改变的议案》 审议遵守：通过 表决情况： 鼓吹类型 容或 反对 弃权 庸碌股 114,187,214 99.5821 405,861 0.3539 73,273 0.0640 特别表决权股份 412,756,990 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 （二）触及紧要事项，应证实 5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称呼 容或 反对 弃权 1 对于新增 2024年过活常关联交往瞻望的议案 17,586,379 99.3007 49,974 0.2822 73,873 0.4171 （三）对于议案表决的沟通情况证实 1、本次鼓吹大会审议的议案1-3为非蕴蓄投票议案，所有议案均审议通过； 2、本次会议议案 1对中小投资者进行了单独计票； 3、存在关联关系的鼓吹上海云鑫创业投资有限公司应当躲闪表决本次会议议案 1；经核验，无关联鼓吹投票情形。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市金杜（深圳）讼师事务所 讼师：冯霞、章玉婷 2、讼师见证论断见地： 综上，本所讼师合计，公司本次鼓吹大会的召集和召开门径安妥《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等干系法律、行政法例、《上市公司鼓吹大会法则》和《公司划定》的递次；出席本次鼓吹大会的东说念主员和召集东说念主的履历正当灵验；本次鼓吹大会的表决门径和表决遵守正当灵验。

特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日