超声电子: 超声电子对于不向下修正超声转债转股价钱的公告

证券代码：000823    证券简称：超声电子      公告编号：2024-037 债券代码：127026    债券简称：超声转债            广东汕头超声电子股份有限公司          对于不向下修正“超声转债”转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现的骨子委果、准确、完好，莫得极端记录、 误导性述说或缺陷遗漏。    蹙迫领导： 称“公司”）股票在职意持续三十个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价 格的85%（即10.56元/股）的情形，已触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目。 声转债”的转股价钱向下修正职权，且自董事会审议通过之日起改日三个月（2024年10 月17日至2025年1月16日）内，如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正条目的，亦 不提议向下修正决策。从2025年1月17日入手再行起算，若再次触发“超声转债”转股 价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“超声转债”转股 价钱的向下修正职权。    公司于 2024 年 10 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议 通过了《对于不向下修正“超声转债”转股价钱的议案》。具体情况如下：    一、可退换公司债券基本情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020 年12月8日公竖立行了700.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总 额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文快乐，公 司70,000.00万元可退换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌往复，债 券简称“超声转债”，债券代码“127026”。                        -1-   凭据关系法律法例端正和《广东汕头超声电子股份有限公司公竖立行 可退换公司债券召募发挥书》（以下简称“《召募发挥书》”）端正，公 司“超声转债”自2021年6月15日起可退换为公司股份，入手转股价钱为12.85 元/股。   公司于2021年6月4日（股权登记日）践诺2020年年度权益分拨决策， 凭据中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌端正以及公司召募发挥书 关系条目，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由原本的12.85元/股 和谐为12.72元/股。和谐后的转股价钱于2021年6月7日奏效。   公司于2022年6月27日（股权登记日）践诺2021年年度权益分拨决策， 凭据中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌端正以及公司召募发挥书 关系条目，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由原本的12.72元/ 股和谐为12.62元/股。和谐后的转股价钱于2022年6月28日奏效。   公司于2023年6月28日（股权登记日）践诺2022年年度权益分拨决策， 凭据中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌端正以及公司召募发挥书 关系条目，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由原本的12.62元/ 股和谐为12.52元/股。和谐后的转股价钱于2023年6月29日奏效。   公司于2024年5月29日（股权登记日）践诺2023年年度权益分拨决策， 凭据中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌端正以及公司召募发挥书 关系条目，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由原本的12.52元/ 股和谐为12.42元/股。和谐后的转股价钱于2024年5月30日奏效。   二、对于不向下修正“超声转债”转股价钱的具体骨子   凭据《召募发挥书》商定：“在本次刊行的可退换公司债券存续本领， 当公司股票在职意持续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于 当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交 公司鼓动大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分 之二以上通过方可践诺。鼓动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转 换公司债券的鼓动应当躲避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召                    -2- 开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票的往复均价 之间的较高者。”   自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 17 日，公司股票在职意持续三十 个往复日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 10.56 元/股）    ，凭据《召募发挥书》的商定，已触发“超声转债”转股价钱的向下 修正条目。鉴于“超声转债”距离 6 年的存续期届满尚远，且受宏不雅经济、 市集等成分影响，未能体现公司永恒发展的内在价值，为感触举座投资者 的利益，公司决定本次不向下修正“超声转债”转股价钱，同期自董事会 审议通过之日起改日三个月（2024 年 10 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）内， 如再次触发“超声转债”转股价钱向下修正条目的，亦不提议向下修正方 案。从 2025 年 1 月 17 日入手再行起算，若再次触发“超声转债”转股价 格的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“超声 转债”转股价钱的向下修正职权。   特此公告。                       广东汕头超声电子股份有限公司董事会                                 二 O 二四年十月十七日                        -3-