精伦电子: 精伦电子孤苦董事提名东谈主声明（彭迅）内容提要

（原标题：精伦电子孤苦董事提名东谈主声明（彭迅））

精伦电子股份有限公司孤苦董事提名东谈主声明与承诺提名东谈主蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会孤苦董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主行状、学历、职称、详备的责任经历、一齐兼职、有无要紧失信等不良纪录等情况。被提名东谈主已答应出任精伦电子股份有限公司第九届董事会孤苦董事候选东谈主（参见该孤苦董事候选东谈主声明）。提名东谈主以为，被提名东谈主具备孤苦董事任职经验，与精伦电子股份有限公司之间不存在职何影响其孤苦性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，熟识关系法律、行政法例、规章偏激他范例性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、科罚粗略其他引申孤苦董事职责所必需的责任教育。被提名东谈主依然干预培训并获得证券交易所认同的关系培训讲明材料。

二、被提名东谈主任职经验相宜下列法律、行政法例和部门规章的要求：（一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职经验的规章；（二）《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规章（如适用）；（三）中国证监会《上市公司孤苦董事科罚主义》、上海证券交易所自律监管功令以及公司规章联系孤苦董事任职经验和条目的关系规章；（四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于范例中管干部辞去公职粗略退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司孤苦董事、孤苦监事的奉告》的规章（如适用）；（五）中共中央组织部《对于进一步范例党政领导干部在企业兼职（任职）问题的认识》的关系规章（如适用）；（六）中共中央纪委、教养部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉设备的认识》的关系规章（如适用）；（七）中国东谈主民银行《股份制交易银行孤苦董事和外部监事轨制指引》等的关系规章（如适用）；（八）中国证监会《证券基金打算机构董事、监事、高档科罚东谈主员及从业东谈主员监督科罚主义》等的关系规章（如适用）；（九）《银行业金融机构董事（理事）和高档科罚东谈主员任职经验科罚主义》《保障公司董事、监事和高档科罚东谈主员任职经验科罚规章》《保障机构孤苦董事科罚主义》等的关系规章（如适用）；（十）其他法律法例、部门规章、范例性文献和上海证券交易所规章的情形。

三、被提名东谈主具备孤苦性，不属于下列情形：（一）在上市公司粗略其附属企业任职的东谈主员偏激鸳侣、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指昆仲姐妹、昆仲姐妹的鸳侣、鸳侣的父母、鸳侣的昆仲姐妹、子女的鸳侣、子女鸳侣的父母等）；（二）径直粗略波折执有上市公司已刊行股份 1%以上粗略是上市公司前十名鼓吹中的当然东谈主鼓吹偏激鸳侣、父母、子女；（三）在径直粗略波折执有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓吹粗略在上市公司前五名鼓吹任职的东谈主员偏激鸳侣、父母、子女；（四）在上市公司控股鼓吹、本色扫尾东谈主的附属企业任职的东谈主员偏激鸳侣、父母、子女；（五）与上市公司偏激控股鼓吹、本色扫尾东谈主粗略其各自的附属企业具有要紧业务往还的东谈主员，粗略在有要紧业务往还的单元偏激控股鼓吹、本色扫尾东谈主单元任职的东谈主员；（六）为上市公司偏激控股鼓吹粗略其各自的附属企业提供财务、法律、贪图、保荐等办事的东谈主员，包括但不限于提供办事的中介机构的神志组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在推崇上署名的东谈主员、结伙东谈主及主要致密东谈主；（七）最近十二个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员；（八）其他上海证券交易所认定不具备孤苦性的情形。

四、孤苦董事候选东谈主无下列不良纪录：（一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚粗略司法机关刑事处罚的；（二）因涉嫌证券期货犯法犯法，被中国证监会立案拜谒粗略被司法机关立案窥探，尚未有明确论断认识的；（三）最近 36个月内受到证券交易所公开诽谤或 3次以上通报品评的；（四）存在要紧失信等不良纪录；（五）本所认定的其他情形。

五、被提名东谈主不是过往任职孤苦董事时辰因连结两次未能躬行出席也不委用其他董事出席董事会会议被董事会建议召开鼓吹大会赐与消释职务的东谈主员。

六、包括精伦电子股份有限公司在内，被提名东谈主兼任孤苦董事的境内上市公司数目未杰出三家，被提名东谈主在精伦电子股份有限公司连结任职未杰出六年。

七、被提名东谈主不存在影响孤苦董事诚信粗略其他影响任职经验的情况。被提名东谈主依然通过精伦电子股份有限公司第八届董事会提名委员会经验审查，本提名东谈主与被提名东谈主不存在横暴关系粗略其他可能影响孤苦履职情形的密切关系。本提名东谈主依然凭据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——范例运作》对孤苦董事候选东谈主任职经验进行核实并证明相宜要求。本提名东谈主保证上述声明确切、完好意思和准确，不存在职何诞妄述说或误导因素，本提名东谈主王人备昭彰作出诞妄声明可能导致的效果。特此声明。提名东谈主：2024年 10月 17日