劲仔食物: 董事会方案公告内容选录

（原标题：董事会方案公告）

证券代码：003000 证券简称：劲仔食物 公告编号：2024-073

劲仔食物集团股份有限公司第三届董事会第二次会议方案公告

一、董事会会议召开情况 1、劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长周劲松先生召集，会议奉告及补充奉告已于 2024年 10月 12日、10月 19日以电子邮件、电话等形式投递诸君董事。 2、本次董事会于 2024年 10月 23日在长沙市开福区万达广场 A座写字楼46楼公司会议室召开，经受现场及通信形式进行表决。 3、本次会议应出席董事东谈主数 7东谈主，骨子出席董事东谈主数 7东谈主，无托福出席情况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主抓，公司监事、高管列席了本次董事会。 5、本次会议的召开和表决门径合乎《中华东谈主民共和国公王法》等法律律例和《公司规矩》的关联限定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事防御审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《对于公司的议案》 笔据公司 2024年三季度的目的情况，公司编制了《2024年第三季度申诉》，具体内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度申诉》。表决成果：7票欢喜，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《对于加多瞻望宽泛性关联往来的议案》 公司控股鼓舞、骨子铁心东谈主之臆想密切的家庭成员从第三方受让湖南植丫丫食物有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股鼓舞、骨子铁心东谈主；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的往来为关联往来。公司及子公司因坐褥目的需要，与湖南植丫丫有采购和销售商品业务，瞻望 2024年关联往来额度不最初 1,050万元。公司与上述关联方发生的宽泛性关联往来系公司业务发展及坐褥目的骨子需要，往来订价依据商场价钱详情，不存在毁伤公司及整体鼓舞非常是中小鼓舞利益的行径，不影响公司的独处性。具体内容详见同日表露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于加多瞻望宽泛性关联往来的公告》。本议案照旧公司第三届董事会独处董事有益会议第一次会议审议通过。表决成果：6票欢喜，0票弃权，0票反对。关联董事周劲松规避表决。

三、备查文献 1、公司第三届董事会第二次会议方案； 2、公司第三届监事会第二次会议方案； 3、公司第三届董事会独处董事有益会议第一次会议方案。

特此公告。 劲仔食物集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 24日