红墙股份: 董事会有打算公告实践提要

（原标题：董事会有打算公告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议书面见知已于 2024年 10月 21日以电子邮件等神情投递举座董事，本次会议于 2024年 10月 24日以现场聚首通信神情召开。董事范纬中先生、封华女士、孙振平先生和孤苦董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通信神情插足了本次会议。本次会议应出席董事 9名，实出席董事 9名。会议由董事长刘连军先生主执，公司监事、高档措置东说念主员列席会议。本次会议的召集、召开和表决步伐相宜《公司法》及《公司限定》的接洽限定，会议正当、有用。

经与会董事淡雅审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 9票开心，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度答复》。经审议，董事会合计，公司《2024年第三季度答复》相宜各项法律、法律评释关系限定，实践确实、准确、竣工，不存在职何间隙记录、误导性敷陈或要紧遗漏。具体实践详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度答复》全文。本议案也曾公司董事会审计委员会会议审议通过并发表关系主张。

二、会议以 9票开心，0票反对，0票弃权审议通过了《对于续聘 2024年度审计机构的议案》。具体实践详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘 2024年度审计机构的公告》。本议案也曾公司董事会审计委员会会议、董事会孤苦董事会会议审议通过并发表关系主张。本议案尚需提交鼓舞大会审议。

三、会议以 9票开心，0票反对，0票弃权审议通过了《对于提请召开 2024年第一次临时鼓舞大会的议案》。具体实践详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的见知》。

特此公告。广东红墙新材料股份有限公司董事会2024年 10月 25日