创维数字: 中信证券股份有限公司对于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之2024年第三季度捏续督导意见暨捏续督导回想诠释内容选录

（原标题：中信证券股份有限公司对于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购创维数字股份有限公司之2024年第三季度捏续督导意见暨捏续督导回想诠释）

2024年10月26日，创维数字裸露了2024年第三季度诠释。中信证券手脚本次要约收购的收购方财务照拂人，捏续督导期从公告要约收购诠释书至要约收购完成后的12个月止（即2023年6月1日至2024年7月8日）。证明《证券法》《收购经管想法》等法律法例的礼貌，通过平常疏通、按期回拜及核查，中信证券出具本捏续督导期（即自2024年7月1日至2024年7月8日）的捏续督导意见。

香港上市公司创维集团（00751.HK）以要约的形状，按每股5港币的价钱回购并刊出100,000,000股股份，约占创维集团已刊行股份的3.87%。2023年5月31日，创维集团要约回购的股份完成刊出，黄宏生眷属（黄宏生、林卫平、林劲）偏激一致行动东谈主Target Success在创维集团的捏股比例因创维集团（00751.HK）要约回购而被迫飞腾至50.35%，从而实质阻挡创维集团。戒指《要约收购诠释书》签署之日，创维RGB、液晶科技为创维集团盘曲阻挡的主体，创维集团通过创维RGB捏有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技捏有创维数字1.73%的股份，共计盘曲捏有上市公司52.55%的股份。鉴于黄宏生眷属所阻挡的创维集团股份比例向上50%，且在规画有诡计方面，林劲和林卫平当今分手担任创维集团的董事局主席及本质董事，甚至戒指《要约收购诠释书》签署之日，黄宏生、林卫情切林劲三东谈主大约透过创维集团实质阻挡创维RGB和液晶科技，进而成为创维数字的实质阻挡东谈主。证明《证券法》和《收购经管想法》，黄宏生眷属偏激一致行动东谈主需要履行法定要约收购义务。创维RGB向除创维RGB、液晶科技除外的悉数上市公司鼓吹所捏的一起无穷售条件流畅A股（上市公司回购专用证券账户捏有的库存股除外）发出全面要约收购。本次要约收购的最大股份数目为504,503,558股，约占创维数字总股本的43.86%，要约收购价钱为14.82元/股。2023年6月1日，创维数字裸露《要约收购诠释书》，要约收购期限为自2023年6月2日起至2023年7月3日止。2023年7月8日，创维数字公告了《创维数字股份有限公司对于深圳创维-RGB电子有限公司要约收购公司股份完成过户的公告》，证明中登公司深圳分公司提供的数据，在2023年6月2日至2023年7月3日的要约收购时辰内，最终有72个账户，共计82,658股股份罗致了收购东谈主发出的要约。创维RGB已按照《要约收购诠释书》商定的要约收购条件及深圳证券走动所和中登公司深圳分公司的相关礼貌履行了关联义务。2023年7月8日，本次要约收购波及股份的算帐过户手续办理杀青。

戒指本捏续督导意见签署之日，创维RGB着力法律、行政法例、中国证监会的礼貌、深圳证券走动所法令、上市公司端正，照章诳骗对创维数字的鼓吹权利。戒指本捏续督导意见签署之日，创维数字按照中国证监会相关上市公司治理和深圳证券走动所法令的要求法度运作。

在《要约收购诠释书》中，收购东谈主创维RGB就保捏上市公司孤立性、幸免同行竞争、法度和减少关联走动作出了首肯。经核查，戒指本捏续督导意见签署之日，收购东谈主不存在违背其首肯的情形。

戒指本捏续督导意见签署日，收购东谈主未调动上市公司主买卖务，或对上市公司主买卖务进行要害调遣。若以前12个月内明确提议调动创维数字主买卖务或对创维数字主买卖务作出要害调遣的规画，收购东谈主偏激一致行动东谈主将严格按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。

证明《要约收购诠释书》，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得在以前12个月内对创维数字偏激阻挡的企业的钞票和业务进行要害出售、吞并、与他东谈主合伙或合营的规画，亦不存在主导创维数字进行要害购买或置换钞票的重组规画。若以前12个月内拟贪图关联事项，收购东谈主偏激一致行动东谈主将严格按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。经核查，本捏续督导期内，创维数字不存在要害钞票、业务的处治及购买或置换钞票等情形。

戒指《要约收购诠释书》签署之日，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得调动创维数字现任董事会或高档经管东谈主员的构成，包括更始董事会中董事的东谈主数和任期、改组董事的规画或建议、更换创维数字高档经管东谈主员的规画或建议。如收购东谈主偏激一致行动东谈主拟向创维数字推选及格的董事、监事及高档经管东谈主员候选东谈主的，将由创维数字鼓吹大会依据相关法律、法例及公司端正进行董事会、监事会的选举，并由董事会决定聘任高档经管东谈主员。经核查，本捏续督导期内，上市公司不存在董事会或高档经管东谈主员发生变动的情况。

戒指《要约收购诠释书》签署之日，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得对上市公司的公司端正要求进行修改的规画及修改的草案。若以前拟对创维数字现存公司端正要求进行相应调遣的，收购东谈主偏激一致行动东谈主将按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。经核查，在本捏续督导期内，上市公司不存在修改《公司端正》的情形。

戒指《要约收购诠释书》签署之日，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得对创维数字现存职工遴聘作要害变动的规画。若以前拟对创维数字现存职工遴聘规画进行调遣的，收购东谈主偏激一致行动东谈主将按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。经核查，本捏续督导期内，上市公司不存在现存职工遴聘发生要害变动的情形。

戒指《要约收购诠释书》签署之日，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得调遣创维数字现存分成策略的规画。若以前拟对创维数字分成策略进行调遣的，收购东谈主偏激一致行动东谈主将按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。经核查，本捏续督导期内，上市公司不存在对分成策略进行调遣或对《公司端正》股利分派要求进行纠正的情形。

戒指《要约收购诠释书》签署之日，收购东谈主偏激一致行动东谈主莫得其他对创维数字业务和组织结构有要害影响的规画。若以前明确提议对创维数字业务和组织结构有要害影响的规画，收购东谈主偏激一致行动东谈主将按影相关法律、法例的礼貌，照章履行关联批准神气和信息裸露义务。经核查，本捏续督导期内，收购东谈主未提议其他对上市公司业务和组织结构有要害影响的规画。

经核查，本捏续督导期内，未发现上市公司为收购东谈主偏激关联方提供担保或者借款等挫伤上市公司利益的情形。

要而言之，本捏续督导期内，创维RGB照章履行了要约收购的诠释和公告义务；收购东谈主和上市公司按照中国证监会和深圳证券走动所的关联要求法度运作；未发现收购东谈主存在违背公开首肯的情形；未发现上市公司为收购东谈主偏激关联方提供担保或者借款等挫伤上市公司利益的情形。