珠江股份: 对于续聘2024年度司帐师事务所的公告实践摘抄

（原标题：对于续聘2024年度司帐师事务所的公告）

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-057

广州珠江发展集团股份有限公司对于续聘2024年度司帐师事务所的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何错误纪录、误导性述说大意要紧遗漏，并对其实践的着实性、准确性和齐备性承担法律职守。

进军实践领导： 拟续聘的司帐师事务所称呼：大信司帐师事务所（突出浩荡合资）

大信司帐师事务所（突出浩荡合资）（以下简称“大信事务所”）2020年-2023年为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供年度财务报表审计和里面适度审计就业。大信事务所信誉精致、证券执业经验完备，领有较强的实力和专科就业材干，较好地完成了本公司2020年度至2023年度审计任务，公司拟络续聘大信事务所为公司2024年度的主审司帐师事务所。

一、拟聘任司帐师事务所基本情况 （一）基本信息 大信事务所建树于1985年，2012年3月转制为突出浩荡合资制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务地点世界设有33家分支机构，在香港开拓了分所，并于2017年发起开拓了大信海外司帐收集，现在领有好意思国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家收集成员所。大信事务所是我国最早从事证券就业业务的司帐师事务所之一，首批获取H股企业审计经验，领有近30年的证券业务从业熏陶。

（二）东说念主员信息 大信事务所首席合资东说念主为谢泽敏先生。完毕2023年12月31日，大信事务所从业东说念主员总额4001东说念主，其中合资东说念主160东说念主，注册司帐师971东说念主。注册司帐师中，率先500东说念主签署过证券就业业务审计敷陈。

（三）业务信息 2023年度业务收入15.89亿元，为率先10,000家公司提供就业。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均金钱额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要散播于制造业，信息传输、软件和信息技艺就业业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，科学辩论和技艺就业业、水利、环境和群众设施管制业。本公司同业业上市公司审计客户3家。

（四）投资者保护材干 大信事务所功绩保障累计抵偿名额和计提的功绩风险基金之和率先2亿元，功绩风险基金计提和功绩保障购买相宜有关限定。

（五）诚信记录 大信事务所近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管循序18次、自律监管循序及顺次贬责10次。42名从业东说念主员近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚8东说念主次、行政监管循序37东说念主次、自律监管循序及顺次贬责19东说念主次。

二、拟聘任司帐师事务所技俩成员信息 （一）基本信息 1. 拟署名技俩合资东说念主何晓娟，领有中国注册司帐师、金钱评估师、税务师、海外注册司帐师执业禀赋。2004年景为中国注册司帐师，2002年运行从事上市公司审计，2020年运行在大信事务所执业，2020年运行径本公司提供审计就业，具有21年证券业务从业熏陶，近三年签署的上市公司审计敷陈有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。 2. 拟署名注册司帐师夏玲，领有中国注册司帐师、税务师执业禀赋。2005年景为注册司帐师，2005年运行从事上市公司审计，2019年运行在大信事务所执业，2020年运行径本公司提供审计就业，具有19年证券业务从业熏陶，近三年签署的上市公司审计敷陈有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等。 3. 质地适度复核东说念主员宋治忠，领有中国注册司帐师禀赋，具有证券业务质地复核熏陶，2000年景为注册司帐师，2000年运行在大信事务所执业，具有证券业务从业熏陶，2009年1月于今复核了白云山、珠江股份、佛山照明、东江环保、金莱特、信立泰、杰好意思特、柳化股份、国民技艺、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、自得电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司审计敷陈。从事证券业务质地复核责任年限为15年，具备相应的专科胜任材干。

（二）诚信记录 拟署名技俩合资东说念主、署名注册司帐师及质地适度复核东说念主员近三年不存在因执业行径受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业把持部门的行政处罚、监督管制循序，受到证券交游所、行业协会等自律组织的自律监管循序、顺次贬责的情况。

（三）零丁性 拟署名技俩合资东说念主、署名注册司帐师及质地复核东说念主员不存在违背《中国注册司帐师功绩说念德守则》对零丁性条款的情形，未抓有和贸易公司股票，也不存在影响零丁性的其他经济利益，按时轮流相宜限定。

三、审计收费 本期审计用度为￥750,000.00元（大写：东说念主民币柒拾伍万元整），其中财务报表审计用度为￥500,000.00元（大写：东说念主民币伍拾万元整）；里面适度审计用度为￥250,000.00元（大写：东说念主民币贰拾伍万元整）。审计用度系凭证公司业务限度及散播情况协商细目。2024年审计用度与2023年保抓一致。

四、续聘司帐师事务所实施的审议关节 2024年10月9日，公司第十一届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过《对于公司遴聘2024年年度财务报表审计事务所采购立项的议案》《对于公司遴聘2024年度里面适度审计事务所采购立项的议案》。 2024年11月29日，公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过《对于续聘2024年度司帐师事务所的提案》。 2024年12月4日，公司第十一届董事会2024年第九次会议以“表决成果：情愿8票，反对0票，弃权0票”情愿续聘大信司帐师事务所（突出浩荡合资）为公司2024年度司帐师事务所。 2024年12月4日，公司第十一届监事会2024年第六次会议以“情愿5票，反对0票，弃权0票”情愿续聘大信司帐师事务所（突出浩荡合资）为公司2024年度司帐师事务所。 本次续聘司帐师事务所事项尚需提交公司鼓舞大会审议，并自公司鼓舞大会审议通过之日起收效。

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024年12月5日